News
Введите фразу для поиска...

Руководитель отдела регулирования денежных операций на Багамах обвиняется в отмывании $1 млрд.

Руководитель отдела регулирования денежных операций на Багамах обвиняется судом Нью-Йорка в нарушении законодательства США о противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как утверждают обвинители, он дал согласие скрыть источники доходов сотен тысяч долларов, полученных за операции с наркотиками.

Все услуги по этой теме:
Хотите посетить семинар об офшорах?
Интересуетесь датой ближайшего семинара или желаете приобрести материалы по теме?

Мартин Трембли – 43-летний канадец, обвиняется в использовании основанной на Багамах инвестиционной компании Dominion Investments, ни президентом, ни управляющим директором которой он никогда не являлся, и созданной в целях отмывания более $1 млрд. доходов, полученных от уклонения от уплаты налогов, контрабанды наркотиков, мошенничества с ценными бумагами и банковских махинаций.

На web-сайте компании Dominion Investments предлагались услуги «консультанта при выходе на рынок оффшорных финансовых услуг», клиентам предлагались «необходимые знания и опыт для эффективного использования международного налогового планирования, защита вкладов и другие технологии сбережения благосостояния».

Преступление, в котором Трембли был признан виновным, предполагает максимальное тюремное заключение на срок 20 лет и максимальный штраф в размере $500 000.

По информации www.LawandTax-News.com

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос