ЦБ РФ борется с обналичкой и «однодневками»

Опасения чиновников связаны с тем, что в последнее время возросло количество операций, когда физические лица с доверенностью от нерезидента приходят в банк для погашения векселя, первым векселедержателем которого является российское юридическое лицо. По странным совпадениям векселя «крутятся» между фирмами-однодневками, получателями денег по векселям являются нерезиденты, зарегистрированные в офшорных зонах и являются клиентами, в частности, банков Латвии и Кипра.

По мнению ЦБ РФ, такие операции проводятся для уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей, вывода денежных средств из Российской Федерации, отмывания доходов, полученных преступным путем. Поэтому банкам рекомендуют незамедлительно сообщать о таких операциях.

По материалам «Российский налоговый портал»