ФАТФ разберется с уголовными банкирами

Такое предложение содержится в рекомендациях ФАТФ по итогам проведенной оценки соответствия российской системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На текущей неделе ФАТФ выложила на своем сайте основные выдержки из доклада по России. Росфинмониторинг участвует в деятельности ФАТФ с 2003 года и многое сделал для проведения стандартов международной организации в России, отмечается в докладе. Помимо этого было отмечено, что ЦБ России выполняет задачи по контролю за деятельностью банков на приемлемом уровне, несмотря на пробелы в законодательстве. ФАТФ настаивает на внесение изменений в законодательные акты, поскольку «и один из российских регуляторов в настоящее время не обладает адекватным уровнем полномочий» Также ФАТФ обратила внимание на высокое влияние криминала на банки.

По итогам проверки ФАТФ также рекомендовала ужесточить норматив, в соответствии с которым Банку России необходимо давать разрешение на приобретение доли в уставных капиталов банков, с 20% до 10%. Сейчас ЦБ выдает разрешения при приобретении от 20% в уставном капитале. При этом заместитель главы ФСФМ отметил, что в Европе действует планка в 20%.

Такие рекомендации ФАТФ вынесла исключительно для России, подчеркнул представитель ФСФМ. Сергей Осипов сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ФАТФ попытается скорректировать эти формулировки.

По материалам «ИНТЕРФАКС»