ФАТФ довольна антиотмывочным режимом Швейцарии

Недавно Швейцария отправила ФАТФ отчет, в котором изложила меры, предпринятые со времени последнего анализа ФАТФ, проведенного в 2005 году. Эти меры включают пересмотр Закона о борьбе с отмыванием денег, а также усиление профилактических мер и структуры надзора за финансовым рынком. В результате 14 октября 2009 года ФАТФ решила завершить международный мониторинг Швейцарии.

В будущем в Швейцарии будут проводиться только упрощенные проверки (раз в два года). В рамках таких проверок, начиная с октября 2011 года, Швейцария должна будет представлять регулярные отчеты о развитии своей системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этом качестве Швейцария займет место среди первых стран, которые подвергнутся проверкам по упрощенной схеме, наряду с Италией, Норвегией и Великобританией.

Тем не менее ФАТФ отметила, что недостатки остаются, особенно это относится к эффективности системы сообщения о подозрительных транзакциях и прозрачности в отношении акций на предъявителя. Также это относится к внедрению международных стандартов по замораживанию активов, принадлежащих террористам.

По материалам LawAndTax-News.com