Европейский Парламент ужесточает правила по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Проект закона также обяжет банки, аудиторов, юристов, агентов по недвижимости и казино, в числе прочих, быть более осмотрительными при проведении сомнительных сделок, совершаемых клиентами.

Целью данного закона является усложнение сокрытия  сомнительных сделок, а также противодействие уклонению от налогообложения.

«Государственные реестры усложнят жизнь преступникам, которые хотят спрятать свои деньги. В данный момент наша экономика теряет огромные средства из-за уклонения от уплаты налогов», сказала Джудит Саржентини, докладчик Комитета гражданских свобод (Greens/EFA, NL). «Наступает хорошее время для законопослушных граждан, а преступникам будет гораздо тяжелее», добавил Кришьянис Кариньш, докладчик Комитета по экономическим и монетарным вопросам (EEP, LV).

В реестрах будут указаны те, кто реально владеет компанией.

Согласно Директиве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с учетом изменений, внесенных членами Европарламента, центральный государственный реестр в каждой стране ЕС будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах всех юридических лиц, включая компании, фонды, холдинги и трасты.

Данные реестры будут объединены между собой по всей территории ЕС и «будут публично доступны. При этом лицо желающее получить доступ к информации должно будет пройти предварительную идентификацию путем базовой онлайн-регистрации», - заявляют члены Европарламента. Тем не менее, в Директиву о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем было внесено несколько изменений для защиты конфиденциальности данных и обеспечения того, чтобы в реестр вносилась только минимально необходимая информация.

Сомнительные сделки…

Согласно предлагаемым правилам, банки, аудиторы, юристы, агенты по недвижимости, в числе прочих, будут обязаны более внимательно относиться к проведению их клиентами сомнительных сделок. Казино также были включены в область применения правил, но другие организации, предоставляющие услуги в сфере азартных игр, которые представляют низкий риск, могут быть исключены странами-участниками.

Измененная Директива о противодействии легализации (отмыванию) доходов представляет собой подход, основанный на определении уровня риска, который позволит странам-участницам более эффективно выявлять, оценивать и снижать риски отмывания денег и финансирования терроризма. Парламент также проголосовал по  вопросу Регламента перевода денежных средств, целью которого является улучшение отслеживаемости плательщиков и получателей платежей, а также их активов.

… и политически значимые лица

Требования в отношении «политически значимых лиц», т.е. лиц, которые более подвержены риску коррупции вследствие их политического положения, были расширены до «внутренних» политически значимых лиц. Данные лица – это те, кому «страны-участники доверили выполнение значимых государственных функций», например, главы государств, члены парламентов или правительств, судьи верховных судов.

В случае высокого риска при ведении деловых отношений с данными лицами, необходимо принимать дополнительные меры для установления источника денежных средств.

Дальнейшие шаги

Европейский Парламент принял проекта закона в первом чтении, чтобы закрепить проделанную работу и передать его следующему Парламенту. Таким образом, члены парламента, избранные в мае, смогут продолжить работу, а не начинать все с начала.

Решение о принятии  Директивы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, было принято с результатами: 643 голоса «за», 30 «против», 12 воздержалось, также принят Регламент перевода денежных средств, результаты голосования: 627 «за», 33 «против», 18 воздержалось.

По материалам European Parliament