Европейский Совет устанавливает жесткие правила по борьбе с отмыванием

20 апреля на своем  официальном сайте Совет Европы свою позицию по новым правилам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Одним из важнейших моментов Директивы можно назвать предложение о создании единого реестра бенефициарных собственников, доступного для компетентных органов, подразделений финансовой разведки и пр. В реестр будет внесена следующая информация:

• имя,
• месяц и год рождения,
• национальность,
• страна проживания,
• вид и приблизительный размер доли бенефициарного владения.

Для государств – членов  ЕС  устанавливается  двухгодичный срок для имплементации правил в национальное законодательство.

По материалам  Европейского Совета