20 апреля на своем официальном сайте Совет Европы свою позицию по новым правилам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Одним из важнейших моментов Директивы можно назвать предложение о создании единого реестра бенефициарных собственников, доступного для компетентных органов, подразделений финансовой разведки и пр. В реестр будет внесена следующая информация: имя, месяц и год […]
20 апреля на своем официальном сайте Совет Европы свою позицию по новым правилам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Одним из важнейших моментов Директивы можно назвать предложение о создании единого реестра бенефициарных собственников, доступного для компетентных органов, подразделений финансовой разведки и пр. В реестр будет внесена следующая информация:
- имя,
- месяц и год рождения,
- национальность,
- страна проживания,
- вид и приблизительный размер доли бенефициарного владения.
Для государств – членов ЕС устанавливается двухгодичный срок для имплементации правил в национальное законодательство.
По материалам Европейского Совета