Российские компании будут раскрывать своих бенефициаров 

Соответствующий законопроект внес в Правительство Росфинмониторинг.

В соответствии с документом предлагается  обязать российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством.

В ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства и внесен в Государственную Думу.

Документ представляет собой поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: появится новая статья 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах».

Бенефициарным владельцем в законопроекте называется физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность контролировать его действия.

Документ предусматривает, что данные о бенефициарах будут предоставляться по запросу уполномоченных органов, перечень которых, как и сроки исполнения, определит Правительство.

Штраф за нарушение этих требований будет установлен в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., руководителей будут штрафовать на 30–40 тыс. руб. Для этого в КоАП будет внесена новая статья 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах».

По материалам РБК