Швейцария утвердила декрет по борьбе с отмыванием

С 1 января 2016 года устанавливаются новые жесткие правила, в соответствии с которыми работники торговли должны будут сообщать властям о подозрениях в отмывании денег через их предприятие.

​При разовой покупке наличными на сумму более 100 000 CHF, продавец обязан потребовать персональные данные покупателя по установленному образцу (ФИО, адрес места проживания, дата рождения и гражданство). Если покупатель представляет юридическое лицо, он должен указать его название и адрес. Определенная форма должна быть заполнена и в том случае, если клиент действует по поручению другого человека.

Далее продавец обязан проверить удостоверение личности покупателя (паспорт, водительские права или ID), снять с него копию и отметить, что оригинал был представлен. Анкеты и копии документов хранятся у продавца. В случае если у него возникнут подозрения в законном происхождении средств, он обязан незамедлительно доложить об этом в полицейское управление по борьбе с отмыванием денег в установленной форме.

По материалам РБК