Росфинмониторинг: надо идентифицировать владельцев зарубежных трастов

Законопроект об идентификация бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица позволит устранить один из пробелов в системе борьбы с отмыванием и незаконным выводом капитала, заявил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Идентификация бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица позволит сократить объемы неправомерного вывода капитала из РФ, заявил замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Павел Ливадный на заседании Госдумы.

"Мы стремимся к тому, чтобы антиотмывочная система была всеохватной и не имела никаких брешей", — пояснил замглавы Росфинмониторинга, представляя депутатам в первом чтении правительственный законопроект об идентификации бенефициарных (конечных) владельцев иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов.

"Законопроект, естественно, устраняет один из пробелов, которые имеют место на сегодняшний день. Мы сократим количество незаконного оборота и объемы неправомерного вывода капитала за пределы РФ, если будем знать тех, кто стоит за работающими на территории РФ иностранными организациями без образования юридического лица", — отметил Ливадный.

Под иностранной структурой без образования юрлица в законопроекте понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и не являющееся юрлицом по иностранному праву.

Согласно законопроекту, организации, проводящие операции с денежными средствами и другим имуществом, должны будут принимать "обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах" меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юрлица, которые являются их клиентами.

Законопроект также определяет перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте — иностранной структуре без образования юрлица, в том числе трасте.

По материалам РИА Новости
 

Комментарии
По порядку

Тренды