Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля при банковских валютных операциях. Таким образом, банкам расширили полномочия, позволяющие отказывать клиенту в проведении валютной операции. Сейчас такое право у банков отсутствует — они имеют право только приостановить операцию, а отказ может произойти лишь по решению суда.
Кроме того, законопроект устанавливает наказание за одобрение незаконных валютных операций:
- для должностных лиц — штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет,
- для ИП — штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.
Такая же ответственность вводится за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств.
Законопроект расширяет понятие должностного лица, что призвано пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества компаний.
Сейчас единственным основанием для отказа от проведения валютных операций при предоставлении всех необходимых документов для банка является статья закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
По материалам РИА Новости