News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Гонконг проводит консультации по введению реестра бенефициаров

Гонконгское Бюро финансовых услуг и казначейства проводит публичные консультации по внесению в законодательство изменений, направленных на увеличение прозрачности корпоративной структуры владения и на усиление нормативной базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
 
Эти две законодательные инициативы призваны привести нормативную базу Гонконга в соответствие с международными требованиями, провозглашенными ФАТФ.
 
Пресс-секретарь правительства заявил: «предлагаемые изменения связаны с нашим выполнением соответствующих обязательств перед ФАТФ. Они укрепят репутацию Гонконга как международного финансового центра и поддержат доверие к нам как к надежной и конкурентоспособной юрисдикции для инвестиций и ведения бизнеса».
 
Первое предложение касается внесения изменений в гонконгский Закон о компаниях. Его цель – увеличить прозрачность структуры бенефициарного владения в компаниях, зарегистрированных в Гонконге. В заявлении говорилось, что действующее законодательство Гонконга «не требует от компании собирать, хранить или предоставлять информацию о конечном бенефициаре [компании], только зарегистрированные на бирже корпорации обязаны по Закону о ценных бумагах и фьючерсах вести реестр физических и юридических лиц, владеющих как минимум 5% голосующих акций любого класса (в том числе и бенефициаров таких акций)».
 
В связи с этим Бюро финансовых услуг и казначейства намерено ввести в Закон о компаниях требование, обязывающее зарегистрированные в Гонконге компании получать и обеспечивать актуальность сведений о бенефициаре для публичного предоставления по запросу. Требование будет распространяться на все компании, зарегистрированные в Гонконге в соответствии с Законом о компаниях, в том числе на компании с ответственностью, ограниченной акциями, компании с ответственностью, ограниченной гарантией, и на компании с неограниченной ответственностью.
 
Бенефициаром компании будет считаться, например, физическое лицо, которое:

  • прямо или косвенно владеет более чем 25% акций компании;
  • прямо или косвенно владеет более чем 25% прав голоса в компании;
  • прямо или косвенно обладает правом назначать или прекращать полномочия большинства директоров компании;
  • или иным образом наделено правом осуществлять или фактически осуществляет значительное влияние или контроль.
Все услуги по этой теме:

Для хранения точной информации о бенефициарах и ее своевременного обновления в соответствии с рекомендациями ФАТФ,  Бюро финансовых услуг и казначейства также предлагает обязать компании определять и вести «реестр контролирующих лиц».
 
Второе из предлагаемых изменений, т.е. усиление в Гонконге борьбы с  отмыванием денег и финансированием терроризма, предполагает распространение существующих регулятивных требований по идентификации и проверке клиентов (customer due diligence) и ведению документации, установленных для финансовых институтов, в том числе и на определенные нефинансовые организации и специалистов.
 
В связи с этим планируется расширить область применения требований по идентификации и проверке клиентов и ведению документации, которые предусмотрены Законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для финансовых учреждений), и распространить их также на солиситоров, бухгалтеров, риелторов, провайдеров трастовых или корпоративных услуг, когда они участвуют в определенных транзакциях.
 
Консультации по данным законодательным инициативам пройдут  до 5 марта 2017 года.
 
По материалам LawAndTax-News

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос