News
Введите фразу для поиска...

Европейский парламент одобрил поправки к директиве ЕС по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем

Комитет по экономике и денежной политике, а также Комитет по гражданским свободам и правам, правосудию и внутренним делам Европейского парламента одобрили поправки к директиве ЕС по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем.
 
Предусматриваются следующие изменения: 

  • граждане ЕС смогут получить свободный доступ к информации, содержащейся в реестрах бенефициарных владельцев компаний (не нужно будет подтверждать «законный интерес» в получении запрашиваемой информации);
  • требования о раскрытии информации о бенефициарных владельцах будут также распространяться на трасты;
  • виртуальные валютные платформы должны будут так же, как банки и другие финансовые организации, проводить процедуру идентификации своих клиентов.
Все услуги по этой теме:
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Окончательное решение по проекту ожидается в марте 2017 года.
 
По материалам Deloitte
 

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить