Европейский парламент одобрил поправки к директиве ЕС по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем

Комитет по экономике и денежной политике, а также Комитет по гражданским свободам и правам, правосудию и внутренним делам Европейского парламента одобрили поправки к директиве ЕС по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем.
 
Предусматриваются следующие изменения: 

• граждане ЕС смогут получить свободный доступ к информации, содержащейся в реестрах бенефициарных владельцев компаний (не нужно будет подтверждать «законный интерес» в получении запрашиваемой информации);
• требования о раскрытии информации о бенефициарных владельцах будут также распространяться на трасты;
• виртуальные валютные платформы должны будут так же, как банки и другие финансовые организации, проводить процедуру идентификации своих клиентов.

Окончательное решение по проекту ожидается в марте 2017 года.
 
По материалам Deloitte