Вступила в силу Четвертая директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма

26 июня 2017 года вступила в силу Директива Европейского Союза 2015/849 \"О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма\", принятая 20 мая 2015 года (Четвертая антиотмывочная директива).
Вступила в силу Четвертая директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма

Директива ужесточает правила борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем, а также способствует повышению уровня прозрачности корпоративной и финансовой информации для предотвращения уклонения от налогообложения.

В соответствии с документом, страны-члены ЕС обязаны создать у себя реестр конечных бенефициаров компаний и трастов. Доступ к этим реестрам  должен быть обеспечен соответствующим компетентным органам.

Некоторые страны уже собирают информацию о бенефициарах (например, Франция, Великобритания). Однако другим на имплементацию подобного законодательства потребуется время.

Комментарии
По порядку

Тренды