News
Введите фразу для поиска...

ОЭСР опубликовала Руководство по отмыванию для аудиторов и налоговых консультантов  

13 июня ОЭСР на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию Руководства по отмыванию денег и финансированию терроризма для налоговых инспекторов и аудиторов.

ОЭСР опубликовала Руководство по отмыванию для аудиторов и налоговых консультантов  
ОЭСР опубликовала Руководство по отмыванию для аудиторов и налоговых консультантов  

Впервые документ был выпущен  в 2009 году как практическое руководство для оказания помощи налоговым органам в выявлении случаев отмывания денег в ходе налоговых проверок.

Все услуги по этой теме:
Хотите провести обязательный аудит?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Нужен инициативный аудит?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Нынешнее Руководство содержит обновленные показатели отмывания денег и новые материалы для повышения эффективности выявления и отчетности о финансировании терроризма. Документ представлен на нескольких языках, в том числе и на русском.

Целью данного Руководства  является повышение уровня осведомленности налоговых инспекторов и аудиторов по вопросам отмывания денежных средств. В документе содержатся инструкции по выявлению фактов отмывания денежных средств в ходе проведения обычных налоговых проверок. В нем также описываются источники и средства, предусмотренные для эффективного выявления и сдерживания таких преступлений. И хотя документ подробно не описывает методы уголовного расследования, в нем дано описание характера и содержания деятельности, связанной с отмыванием денежных средств, чтобы налоговые инспекторы и аудиторы смогли лучше понять, каким образом их вклад может помочь в борьбе с отмыванием. Налоговые администрации заинтересованных стран могут адаптировать данное Руководство, исходя из своих конкретных обстоятельств.

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос