UBS выплатит более 10 миллионов евро для урегулирования дела об отмывании денег в Италии

Итальянский суд принял предложенное швейцарским финансовым гигантом UBS мировое соглашение с налоговыми органами, что позволит банку покончить с крупнейшим из своих судебных споров в Европе.
UBS выплатит более 10 миллионов евро для урегулирования дела об отмывании денег в Италии

Швейцарский банк UBS согласился уплатить штраф в размере 2 125 000 евро (2,3 млн швейцарских франков) для прекращения в Италии расследования, в рамках которого он, как юридическое лицо, подозревается в отмывании денег, совершенном его сотрудниками. Прокуратура Милана утверждает, что неустановленные менеджеры банка виновны в отмывании денег, так как инвестировали средства клиентов, полученные в результате уклонения от уплаты налогов.

Сумму штрафа разделят между собой головная компания группы UBS AG и две дочерние компании – UBS Switzerland и UBS Monaco. Штрафом «расходы» банка не ограничатся. У него также будет изъято 8 175 000 евро в качестве прибыли от предполагаемого отмывания денег.

Предложенное банком мировое соглашение, которое по итальянскому законодательству не является признанием вины, покончит с уголовным преследованием UBS в Италии. В этой стране в отношении банка велось два отдельных расследования: в обоих он обвинялся в том, что позволил клиентам, мошенничающим с трансграничным налогообложением, скрыть активы в Швейцарии. Ранее в июне этого года UBS уже урегулировал один из этих налоговых споров, выплатив налоговым органам более 101 млн евро за неуплату налогов по своим итальянским клиентам в период с 2012 по 2017 год.

«Мы рады, что решили этот вопрос», – заявил представитель UBS.

“Подобные эмоции со стороны представителя UBS неудивительны. Такое мировое соглашение с итальянской стороной крайне комфортно для банка, если сравнивать с прецедентами в прошлом. Десять миллионов – это крохи по сравнению со штрафом почти в девять миллиардов, который в свое время вынужден был уплатить BNP Paribas”, – считает Управляющий партнер международной компании GSL Law & Consulting Александр Алексеев.

Комментарии
По порядку

Тренды