Бермуды похвалили за законодательство об отмывании
17 января Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) опубликовала отчет по проверке законодательства Бермудских Островов по борьбе с отмыванием денег (AML) и правоприменительной практике.
Оценка проводилась с марта по октябрь 2018 года и позволила
проанализировать соответствие юрисдикции 40 рекомендациям ФАТФ в отношении
законодательства о борьбе с отмыванием денег и эффективности ее
правоохранительной системы, а также предложить пути ее укрепления и развития.
Группа экспертов пришла к выводу, что юрисдикция хорошо понимает свою подверженность рискам отмывания денег, включая оценку уязвимости юридических лиц и возникающей в таких развивающихся отраслях, как игровая индустрия и цифровая индустрия. В отчете также указывается, что меры, предпринимаемые банками, предприятиями по обслуживанию денег и регулируемыми профессиональными компаниями для борьбы с отмыванием заметно улучшились.
Юрисдикция особенно сильна в регистрации информации о бенефициарном владении, говорится в отчете. Валютное управление Бермудских Островов на протяжении десятилетий хранит информацию о юридических лицах и недавно значительно расширило свой режим для бенефициарного владения, предъявляя требования к компаниям в отношении ведения реестров, их обновления и передачи информации BMA.
С апреля 2017 года требования в отношении бенефициарного владения законодательно контролируются и применяются. Регулируемые финансовые организации, а также поставщики трастовых и корпоративных услуг обязаны проводить надлежащую проверку всех клиентов, в том числе требовать поддержания в актуальном состоянии текущей информации о бенефициарном владении, которая доступна для компетентных органов и для международного сотрудничества. Также была введена структура лицензирования и надзора за соответствующими частными трастовыми компаниями.
Предлагаемые дальнейшие действия для рассмотрения властями Бермудских Островов включают:
внесение поправок в Закон о доходах от преступной
деятельности 1997 года, с тем чтобы обеспечить полномочия по пресечению до
предъявления обвинения;
повышение внимания к возвращению доходов,
полученных преступным путем через границу;
проведение оценки предпринимательского риска в
сфере AML во всех соответствующих секторах;
обеспечение обязательств по отчетности о
подозрительной деятельности в сфере недвижимости и в юридическом секторе.
Министерство финансов Бермудских Островов заявило, что выводы отчета CFATF были «отличным результатом и крупным достижением для Бермудских островов».