Швейцария изменит параметры идентификации для криптовалютных операций

Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о поправках в законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств.

С 1 января вступили в силу новые законы: Закон о финансовых услугах (Financial Services Act FinSA) и Закон о финансовых учреждениях  (Financial Institutions Act FinIA), в соответствии с которыми служба разработала новый указ и ряд поправок технического характера в отдельные постановления. Обсуждения и консультации по новому указу продлятся до 9 апреля 2020 года.

Среди прочего предлагается изменить пороговые значения идентификации клиента в Постановлении по борьбе с отмыванием денежных средств (Anti-Money Laundering Ordinance, AMLO-FINMA): с 5 000 до 1 000 CHF для операций по обмену в криптовалютах. Таким образом, FINMA способствует внедрению международных стандартов, утвержденных в середине 2019 года, и признает возможность возникновения повышенных рисков, связанных с отмыванием денег в этой сфере.