Кипр снова объявил об отзыве паспортов иностранных инвесторов
Как только будет принят более строгий закон об инвестиционном гражданстве, Кипр планирует аннулировать 26 «золотых паспортов» .
Кабинет министров одобрил соответствующие поправки к закону на прошлой неделе. Принимаемые поправки жестко привязаны к законодательству по борьбе с отмыванием денежных средств.
После принятия закона власти Кипра получат право аннулировать гражданство иностранным инвесторам ретроспективно (до 10 лет), позволяя пересматривать нарушения натурализованными гражданами положений, включенных в новое законодательство.
Решение об аннулировании гражданства 26 лиц было анонсировано в ноябре 2019 года, когда всплыл ряд коррупционных скандалов с участием владельцев «золотых паспортов» Кипра.
В тот момент усилия правительства по отзыву паспортов некоторых инвесторов натолкнулись на юридическое препятствие в отношении личных данных.
В соответствии с новым законопроектом, гражданство может быть аннулировано, если инвестор получит тюремный срок более пяти лет в любой стране, если он будет разыскиваться Интерполом или Европолом, если он не соответствует установленным критериям и дополнительным предварительным условиям или подпадает под международные санкции.
Кроме того, новые правила введут дополнительные проверки для инвесторов на протяжении всего процесса получения гражданства. А штрафы (до 350 тыс. евро) за нарушение будут также применяться к компаниям, осуществляющим процедуры должной осмотрительности потенциальных инвесторов.
По материалам Financial Mirror
