Изменения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Сообщается о принятии Госдумой РФ во втором чтении законопроекта № 837877-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица)».

В частности, предлагается распространить действие норм Федерального закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.

В этих целях законопроектом предусматриваются следующие изменения:

• вводится понятие иностранных структур без образования юридического лица, к которым в частности отнесены фонд, партнерство, товарищество, траст или иная форма осуществления коллективных инвестиций и/или доверительного управления;
• определяется объем сведений, подлежащих установлению о клиенте — иностранной структуре без образования юридического лица;
• на организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, возлагается обязанность при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях и предполагаемом характере их деловых отношений с иностранной структурой без образования юридического лица;
• Росфинмониторингу предоставляется право сообщать ЦБ РФ о физических и юридических лицах, заподозренных банками в отмывании доходов или финансировании терроризма.

По материалам Deloitte