Гонконг подготовил поправки в законодательство по введению публичного реестра бенефициаров 

        Гонконг обновил документ консультаций по законопроекту, ужесточающему регулирование  в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Consultations on Legislative Proposals to Enhance Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Regulation in Hong Kong). Документ касается введения публичного реестра бенефициаров и лицензирования услуг по регистрации компаний в Гонконге. Это не окончательные поправки, однако, по нашему мнению, скорее всего, именно в таком виде они и будут приняты.
        Что касается реестра бенефициаров (Register of People with Significant control – PSC Register): 
           - порог определения BO: 25% +1 акция (more than 25%);
           - файлирующие агенты  НЕ будут нести ответственность за несоблюдение компанией требования по составлению PSC register;
           - помимо UBO в реестр будут вноситься и юридические лица: акционеры в гонконгских компаниях (вноситься в реестр будет только первый уровень над гонконгской компанией и BO, всё, что над этим первым уровнем не будет регистрироваться);
           - из способов идентификации BO пока что прописан только один: "спросить у компании";
           - храниться PSC будет 6 лет по месту регистрации (или в любом указанном месте в Гонконге), доступ ТОЛЬКО Сompetent Authorities;
           - штрафы и санкции полностью аналогичны штрафам за отсутствие реестров  акционеров:  до 25 000 HKD (3 000 USD) - ответственность по штрафу на компании, за ложное сообщение - до 40 000 USD плюс 2 года тюрьмы для сообщившего.
      Что касается AML лицензирования: 
           - будет введено лицензирование для всех агентов (исключая тех, у которых есть лицензии в смежных областях - CPA и солиситеры);
           - лицензированием будет заниматься Регистрар;
           - особых требований к ответственным лицам нет:
                   - образование и опыт в области - не обязателен;
                   - отсутствие банкротств и долгов;
                   - интервью на fit and proper person, будут выпущены guidelines;
           - срок лицензии - три года;
           - для целей AML определение UBO - также более 25%.
      Как мы писали ранее,  введение публичного реестра бенефициаров и лицензирование услуг, связанных с регистрацией компаний, должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF.