Центробанк Кипра предупредил банки, каким компаниям придется закрыть счета 

ЦБ Кипра разослал коммерческим банкам Письмо¹ с предупреждением о том, с какими компаниями им стоит прекратить работать. Неделй ранее представитель ЦБ Кипра опровергал информацию о кампании против офшорных структур.
 
В Письме сообщается о том, что в ближайшее время ЦБ Кипра внесет изменения в директиву по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. До 31 июля банки должны проверить клиентскую базу и исключить из нее компании-оболочки.
 
Оболочками регулятор называет компании, у которых нет физического присутствия на Кипре, которые не ведут реальной экономической деятельности, являются налоговыми резидентами офшоров или зарегистрированы в юрисдикциях, которые не требуют предоставлять аудированную финансовую отчетность. Номинальный офис пусть даже с несколькими сотрудниками физическим присутствием не считается, указано в письме. Если компания попадает хотя бы под один из этих критериев, банки должны отказаться с ней работать.
 
Чтобы предотвратить массовое закрытие счетов, ЦБ перечисляет и дополнительные обстоятельства, которые должен оценивать банк. Они касаются роли, которую компания выполняет в холдинге: владеет акциями или активами, занимается валютными операциями, используется как кошелек группы, предоставляющей информацию о конечных бенефициарах, и т. д. Решение, продолжать работать с такой компанией или закрыть счет, остается на усмотрение банка, но его нужно обосновать перед регулятором.
 
¹ Перевод письма А.Захаров
 
По материалам Ведомости