Регуляторы США и Великобритании заняли лидирующие позиции в борьбе с отмыванием денежных средств

На эти страны в совокупности приходится более 30% всех штрафов в мире в сфере отмывания денег и финансирования терроризма за 2019 год.

По данным издания Fintech Futures, на Соединенные Штаты приходится 25 случаев на сумму 2 286 531 383 долларов, а на Великобританию – 12 случаев на сумму 388 396 000 долларов.

Третью строчку занимает Индия (5 дел, 455 000 долларов), а далее Бельгия (3 дела, 366 779 000 долларов) и Латвия (3 дела, 4 810 000 долларов). По одному делу приходится на Францию, Германию, Гонконг, Литву, Бермуды, Танзанию, Ирландию и Нидерланды.

В отношении Нидерландов по сумме штрафа указано "ноль" - видимо, было вынесено лишь предупреждение. А во Франции, наоборот, сумма единственного штрафа самая крупная из всех указанных в списке стран – 5 100 000 000 долларов (дело против банка UBS).

Статистика собрана по данным Encompass Corporation. По словам его главы, Уэйна Джонсона, большинство этих штрафов обычно выплачиваются банками, но в 2019 году эта доля составляла менее половины, что свидетельствует о том, что борьба с отмыванием денег в настоящее время признается общей для бизнеса, а не только спецификой сектора финансовых услуг.