Центральный банк Кипра сообщил, что оштрафовал банк FBME на 1,2 млн. евро.
 
ЦБ считает, что FBME не выполняло положений по предупреждению и пресечению отмывания денег с 2007 по 2013 год. Кроме того, Банк обвиняется в несоблюдении европейской нормы 1781/2006, предусматривающей предоставление информации о плательщике, сопровождающей денежные переводы.
 
ЦБ взял кипрский филиал FBME банка под свое администрирование в июле 2014 года после того, как американские власти назвали банк «первостепенным финансовым институтом по отмыванию денег». Вскоре после этого ЦБ Кипра заблокировал доступ FBME к банковской системе страны. Владельцы банка отрицают обвинения и отстаивают свои права в международном арбитраже.
 
По материалам Cyprus Russian Business

Поводом к этому, судя по всему, стало заявление Минфина США о том, что FBME вовлечено в деятельность по отмыванию денег, полученных преступным путем. На прошлой неделе Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США заявила, что FBME участвовал по крайней мере в 4 500 подозрительных денежных операциях через корреспондентские счета в США на сумму, которая составила по меньшей мере 875 млн. долларов в период с ноября 2006 по март 2013 года.

В связи с этим Казначейство США предложило ввести запрет финансовым учреждениям США проводить какие-либо операции с FBME – открывать и вести корреспондентские счета или проводить платежи как самого банка, так и других иностранных банков, обрабатывающих транзакции, связанные с FBME. Эти меры могут быть реализованы по истечении 60-дневного срока с момента публикации соответствующей нормы в Федеральном регистре.

Всего у банка FBME 4 отделения, два из которых находятся на Кипре. Другие два отделения, в том числе головное – в Танзании, подобными мерами не затронуты.

Представители самого FBME в Москве сообщили нам, что в данный момент на Кипре проводится проверка, в связи с чем в течение ближайшие 4 дня новые счета не будут открываться, а по счетам действующих клиентов никакие операции производиться не будут. Но при этом заверили, что ситуация временная, и после проведения проверки работа восстановится.