News
Введите фразу для поиска...

В штаб-квартире банка UBS во Франции прошли обыски

Следователи лично проверяют французские офисы UBS уже второй раз. Предыдущая проверка проводилась в сентябре 2012 года.

Как заявляют источники в банковских кругах, руководство банка подозревают в содействии от уплаты налогов и выводе за рубеж капиталов ряда богатейших людей Франции. Руководство швейцарского банка, а также его французского отделения проходит по делу в особом «промежуточном статусе», занимая положение между статусом свидетеля и обвиняемого. В банке отметили, что обыски являются «нормальной процедурой при таких расследованиях», и подчеркнули, что сотрудничают со следствием.

Все услуги по этой теме:
Хотите посетить семинар о банках и платежных системах?
Интересуетесь ближайшей датой семинара или желаете приобрести материалы?
Хотите открыть счет в швейцарском банке?
Банки, которые открывают счета в настоящее время

Деятельность UBS оказалась в центре внимания французских властей еще в 2010 году, когда Агентство по пруденциальному контролю (банковский регулятор) получило несколько анонимных писем. В них описано, как швейцарские и французские банкиры UBS сообщали друг другу о потенциальных клиентах, которым они помогали открывать тайные банковские счета.

Сначала агентство проводило расследование собственными силами, а в марте 2011 года делом занялась и французская прокуратура. В апреле 2012 года официальное расследование по подозрению в отмывании денег и уходе от налогов было открыто против двоих бывших и одного действующего сотрудника UBS.

В июне 2013 года банк уже был оштрафован французскими органами банковского надзора на 10 млн. евро за недостаточный контроль над операциями, связанными с отмыванием финансовых средств. Банк UBS надеется опротестовать это решение в Государственном совете Франции.

По материалам Ведомости

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос