Франция обвиняет UBS в легализации скрытых от налогов денег

Париж предъявил банку UBS обвинения в рамках расследования дела о незаконном привлечении обеспеченных французских клиентов.

Эта история стала продолжением расследования, которое началось в начале июня 2013 года: местному отделению UBS был присвоен статус «содействующего свидетеля» в деле об организации схемы по привлечению богатых французских вкладчиков и содействию в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, власти подозревали, что банкиры помогали своим клиентам не только открывать незадекларированные счета, но и предлагали различные способы легализации скрытых от налогов средств.

Несколько дней спустя под юридический контроль была помещена и материнская компания, штаб-квартиры которой расположены в Базеле и Цюрихе, с залогом в размере 2,875 млн. евро. Следствие посчитало, что швейцарские банкиры могли быть причастны к незаконному привлечению клиентов, уклоняющихся от уплаты налогов.

Свидетельства бывших сотрудников UBS позволили выяснить подробности отработанной годами схемы.

По материалам Наша Газета

Комментарии
По порядку

Тренды