Коронные владения и заморские территории Великобритании: обмен информацией о бенефициарах

27 июня Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид представил Парламенту доклад о выполнении соглашений по обмену информацией с коронными владениями и заморскими территориями.
 
В 2016 году Великобритания, коронные владения (Джерси, Гернси и Остров Мэн) и шесть заморских территорий (Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар и острова Теркс и Кайкос) обязались повысить эффективность долгосрочного сотрудничества между правоохранительными органами (LEAs) по обмену информацией о бенефициарах для юридических лиц, зарегистрированных в соответствующих юрисдикциях. Двусторонние соглашения об обмене нотами (EoN, Exchange of Notes) между Великобританией и каждой из юрисдикций вступили в силу 1 июля 2017 года. Правоохранительные органы каждого из участников могут напрямую подать запрос на информацию другой участвующей территории.
 
Представленный доклад охватывает период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года. Материалы, на которых основан обзор, были представлены в Парламент всеми заинтересованными юрисдикциями 1 мая 2018 года.
 
Основные результаты:

• Британским правоохранительным органам представлен быстрый доступ к информации более чем 500 000 записей трех коронных владений и шести заморских территорий.
• Охвачено 87% всех компаний; планируется, что к декабрю 2020 года этот показатель достигнет 100%.
• Участвующие юрисдикции имеют взаимный доступ к информации о бенефициарах 3,8 миллионов британских юридических лиц.
• За первые 18 месяцев работы было сделано 296 запросов, из которых 118 запросили несколько фрагментов информации в одном запросе. Это в среднем соответствует почти четырем запросам в неделю.
• Ответы были предоставлены на все сделанные запросы, и все (кроме четырех) были предоставлены в согласованные сроки.
• Были отмечены и некоторые проблемы, в том числе неполная или устаревшая информация.

В докладе указывается, что пока слишком рано давать оценку результатов, с точки зрения успешных расследований, но и промежуточные показатели являются положительными.

В обзоре не было выявлено каких-либо случаев, когда поиск или какие-либо подробности о поиске стали общедоступными, в том числе в отношении бенефициаров компаний.
 
Также Министр дал рекомендации: 

• все реестры должны быть заполнены не позднее конца 2020 года;
• участники могут ознакомиться с передовой практикой проверки информации в реестрах бенефициарных собственников;
• если с третьими лицами необходимо связаться для ответа на запрос, запрашивающий орган должен быть проинформирован до того, как произойдет обмен информацией, и должны быть приняты соответствующие юридически обязательные соглашения для предотвращения раскрытия информации;
• правоохранительные органы должны использовать правильные контактные данные при отправке запросов;
• существующий диалог и взаимодействие должны продолжаться.

По материалам  UK Parlament