News
Введите фразу для поиска...

Кайманы освобождают зарегистрированных лиц от отчётности по правилам о бенефициарном владении

С 29 июня компании Каймановых Островов, классифицируемые как «зарегистрированные лица» (Registered Persons), будут освобождены от обязательств по отчетности о бенефициарном владении, прописанных в  Законе о компаниях и в Законе об обществах с ограниченной ответственностью.

Кайманы освобождают зарегистрированных лиц от отчётности по правилам о бенефициарном владении
Кайманы освобождают зарегистрированных лиц от отчётности по правилам о бенефициарном владении

В число зарегистрированных лиц входят около 3000 финансовых учреждений, ранее называвшихся «исключенными лицами» (Excluded Persons) в соответствии с Законом об инвестициях (Securities Investment Business Law, SIBL), которым было разрешено предлагать услуги по инвестированию в ценные бумаги состоятельным лицам без получения лицензии. Категория «исключенные лица» была отменена в начале этого года в соответствии с рекомендациями ФАТФ от марта 2019 года.

Все услуги по этой теме:
Трансформируем вашу отчетность в МСФО.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

В соответствии с Законом об инвестициях, у зарегистрированных лиц должен быть хотя бы один корпоративный директор или два директора / менеджера / партнера (в зависимости от того, что применимо), которые являются подходящими и соответствующими лицами. Они также должны уведомить Валютное управление Каймановых Островов (CIMA) о своей структуре собственности, а также о любых изменениях в течение 21 дня с момента изменений. Зарегистрированные лица также обязаны отделять средства своих клиентов от собственных средств и отдельно отчитываться по каждым.

Кроме того, CIMA в настоящее время обладает значительными полномочиями по контролю за зарегистрированными лицами.

По материалам   STEP

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос