Панама опубликовала список юрисдикций, подлежащих отчетности по CRS
В соответствии с Декретом (Executive Decree) No. 343 от 7 июля Министерство экономики и финансов Панамы (Ministerio de Económia y Finanzas, MEF) опубликовало обновленный список подотчетных юрисдикций для целей обмена финансовой информацией в соответствии с Единым стандартом отчетности (CRS), а также информацию по срокам отчетности.
В документе перечислены 64 юрисдикции, подлежащие отчетности, в том числе и Российская Федерация.
В соответствии с Декретом, финансовые учреждения Панамы обязаны предоставить информацию о счетах, владельцы или бенефициары которых являются налоговыми резидентами подотчетных юрисдикций из списка, в Главное налоговое управление Республики Панама (Dirección General de Ingresos de la República de Panamá, DGI) до 30 сентября 2020 года (за 2019 налоговый год).
Принятый Декрет направлен на повышение финансовой прозрачности юрисдикции и имплементацию рекомендаций ОЭСР, особенно в отношении международной борьбы с уклонением от уплаты налогов.
По материалам STEP
