Первые итоги американской программы для швейцарских банков
В конце декабря 2016 года Министерство юстиции США официально объявило о прекращении действия Swiss Bank Program), в соответствии с которой финансовые учреждения, в зависимости от выбранной ими категории, могли договориться о выплате определенной суммы в обмен на соглашение об отказе от судебного преследования или доказать, что их деятельность была безупречной и не могла вызвать нареканий у властей США. Тем самым были подведены первые итоги.
С марта 2015 по январь 2016 года было заключено 80 соглашений об отказе от судебного преследования с участниками второй категории, говорится в официальном пресс-релизе американского минюста. Общая сумма штрафов составила 1,36 млрд долларов штрафов.
В эту группу вошли:
- тичинский банк BSI (211 млн. долларов), первым достигший соглашения с американскими властями, а впоследствии вовлеченный в скандал вокруг малазийского суверенного фонда, закончившийся продажей банка;
- цюрихский Rothschild Bank (11,5 млн. долларов);
- Valiant Bank (3,3 млн. долларов);
- Migros Bank (15 млн. долларов);
- Piguet Galland & Cie (15 млн. долларов);
- Deutsche Bank Suisse (31 млн. долларов);
- Bank Coop (3,2 млн. долларов);
- Cornèr Banca (5 млн. долларов);
- Crédit Agricole Suisse (99,2 млн. долларов);
- Bordier & Cie (7,8 млн. долларов);
- PostFinance (2 млн. долларов);
- Bank J. Safra Sarasin (85,8 млн. долларов);
- Coutts & Co (78,5 млн. долларов);
- Lombard Odier & Co (99,8 млн. долларов);
- кантональные банки Берна (4,6 млн. долларов), Невшателя (1,1 млн. франков), Нидвальда (0,786 млн. долларов), Юры (0,97 млн. долларов), Тичино (3,39 млн. долларов), Граубюндена (3,6 млн. долларов), Санкт-Галлена (9,5 млн. долларов), Шаффхаузена (1,6 млн. долларов), Люцерна (11 млн. долларов), Цуга (3,8 млн. долларов), Вале (2,3 млн. долларов), Во (41,7 млн. долларов) и многие другие.
Среди банков, сотрудничавших с американскими властями и закрывших счета тем клиентам из США, которые оказались не в ладах со своей налоговой, с июля по декабрь 2016 года оказалось четыре обычных и один кооперативный банк.
«Завершение работы с банками, принимавшими участие в программе, – ключевое достижение в продолжаемых департаментом усилиях по борьбе с офшорным уклонением от уплаты налогов», – заявила представитель Минюста США Кэролайн Сираоло, добавив, что теперь наступил черед следующей фазы программы, в ходе которой ее участники продолжат сотрудничество с американскими властями в рамках ведущихся расследований и судебных процедур.
«Эта революционная инициатива раскрыла тех, кто содействовал уклонению от уплаты налогов, и тех, кто прятал деньги на тайных офшорных счетах; расширила наши возможности по возвращению налогов в Соединенные Штаты; позволила нам продолжить расследования в отношении банков и отдельных лиц. Я хочу поблагодарить швейцарское правительство за сотрудничество и надеюсь и дальше вместе работать над искоренением мошенничества и коррупции», – подвела итоги программы Генпрокурор США Лоретта Линч.
По материалам НашаГазета
