Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн. долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
 
Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн. долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн. за ненадлежащую проверку клиентов.
 
Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии.
 
По материалам Русской службы BBC

Швейцарский банк Standard Chartered Bank (SCB) выплатит 6,3 млн. долларов Министерству юстиции США, чтобы избавиться от риска преследований по подозрению в помощи американским налогоплательщикам в  уклонении от уплаты налогов. 
 
По данным США, под управлением SCB в свое время находились «связанные с США» счета на общую сумму 33,1 млн. долларов.
 
Договоренность с частным швейцарским банком была достигнута в рамках специальной американской программы «по урегулированию потенциальной уголовной ответственности в США». Программа была запущена в 2013 году, чтобы дать возможность швейцарским кредитным организациям избежать претензий американских властей в случае, если у последних «есть основания полагать, что они допускали налоговые нарушения в связи с незадекларированными счетами, связанными с США».
 
Согласно пресс-релизу швейцарский SCB - дочерняя компания одноименного английского банка – в настоящее время находится в стадии ликвидации.
 
По материалам ИТАР-ТАСС