Французский банк Societe Generale договорился с властями США о выплате штрафа в размере 1,1 млрд евро за нарушение международных санкций. Об этом говорится в официальном заявлении банка.
 
Ожидается, что вопрос будет урегулирован в ближайшие недели. «Societe Generale вступил в фазу более активных дискуссий с властями США, чтобы достичь решения по этому вопросу в ближайшие недели», — сказано в сообщении.
 
Нарушения банка связаны с обработкой определенных операций в долларах США с участием стран, которые являются объектом экономических санкций США.
 
По материалам Banki.ru

Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что итальянский банк UniCredit может объединиться с французским банком Societe Generale.
 
По данным газеты, руководство итальянского банка обсуждает эту идею уже несколько месяцев. Официальных заявлений и предложений в адрес Societe Generale пока не было, однако члены совета директоров SocGen также изучают возможность такой сделки. Переговоры находятся на ранней стадии, подчеркнули собеседники издания.
 
По материалам Ведомости

Возможно, Unicredit объединится с Societe Generale. Об этом сообщило итальянское информагентство ANSA.
 
Предположения о возможном слиянии итальянского и французского банков «активно обсуждаются в финансовых кругах». Кроме того, в конце прошлой недели появилась информация об увеличении капитала Unicredit более чем на 10 млрд. EUR.
 
Подобные слухи о слиянии банков периодически появляются после того, как стало известно о назначении бывшего главы подразделения инвестиционного банкинга Societe Generale Жан-Пьера Мустье гендиректором Unicredit. Источники Reuters отмечают, что сделка между банками маловероятна в связи с ограничениями регуляторов.
 
По материалам RNS

ЦБ РФ опубликовал Письмо о вопросах определения бенефициарных владельцев (Письмо №014-12-4/4780 от 2 июня 2015 года). К Письму прилагаются рекомендации Вольфсбергской группы (The Wolfsberg Group).

Штраф в размере 17,81 млн долларов  выплатит швейцарское подразделение французской фингруппы Societe Generale и в размере  4,62 млн долларов  - швейцарский банк Berner Kantonalbank.

Как пишет Financial Times, Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) страны затребовало у банка документы в рамках такого расследования. 

Об этом пишет The Finanсial Times. Речь идет о Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Royal Bank of Scotland, Credit Agricole, Societe Generale.

Если раньше регуляторы стремились наказать банки (Barclays заплатил более $450 млн. по мировому соглашению, на очереди UBS), то теперь они добрались до конкретных участников сговора.

По информации издания, одним из подозреваемых является бывший трейдер Barclays Филипп Мориоссеф (Philippe Moryoussef), который работал в британском банке в 2005-2007 годах. FT пишет, что Мориоссеф мог сотрудничать с Майклом Зриеном (Michael Zrihen) из Credit Agricole, Дидье Сандером (Didier Sander) из HSBC и Кристианом Биттаром (Christian Bittar) из Deutsche Bank. Все они уже не работают в этих банках. Имя сообщника Мориуссефа из Societe Generale пока не установлено.

Регулятор заинтересовался тем, как агентства оценивают деятельность европейских банков, многие из которых в последнее время пережили снижение кредитного рейтинга.

Понижение прошло в рамках регулярного пересмотра рейтингов финансовых учреждений, объявленного 15 февраля. Был пересмотрен рейтинг следующих банков:

Проект европейского закона о банках разрешает кредиторам ЕС учитывать больше капитала своих страховых подразделений, чем в базельском соглашении, от чего выиграют такие банки, как Societe Generale, BNP Paribas и Lloyds Banking Group, так как у них есть страховые фирмы, сообщила газета.
 
Европейский закон также позволит банкам продолжать выпуск гибридных ценных бумаг дольше, чем ожидалось.
 
Если эти два исключения вступят в силу, «это будет нарушением международного соглашения», цитирует газета регулятора, участвующего в переговорах, без указания его имени.
 
Соглашение «Базель III» – это перечень минимальных требований к банкам, но Еврокомиссия хочет, чтобы они стали максимальными внутри ЕС, чтобы обеспечить единый подход во всех 27 странах блока.
 
Соглашение было предложено мировыми лидерами в ноябре прошлого года и предусматривает постепенное введение в действие требований к капиталам и ликвидности в течение шести лет, начиная с 2013 года.
 
Европейский комиссар по внутренней торговле Мишель Барнье опубликует проект закона Евросоюза о банках в июле, который будет основан на международном соглашении «Базель III».
 
По материалам GAAP.ru

Несколько месяцев назад финансовые власти ФРГ обязали банки докладывать о крупных валютных переводах, поступающих из-за границы. Директора Deutsche Bank в плане борьбы с финансовой преступностью решили пойти дальше - вместе с представителями 11 крупнейших мировых банков они в начале ноября 2000 года подписали беспрецедентное соглашение, участники которого обязались образовать при своих учреждениях независимые инспекции, следящие за движением капиталов. Соглашение заключили Barclays Bank, UBS, Citicorp, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Chase Manhattan, Societe Generale, Bankers Trust, Banco Santander и Credit Suisse. Теперь проверка клиентов и источников происхождения их денег возлагается на сами банки. До открытия счёта банк обязан провести всеобъемлющую проверку, особенно если потенциальный клиент является представителем страны, отличающейся высоким уровнем коррупции. Впервые сформулировано требование к доверенным лицам о раскрытии личности доверителя как банку, так и правоохранительным органам. В банках также будут организованы специальные подразделения по борьбе с отмыванием денег, которые в случае необходимости обязаны вступать в контакт с властями или следственными органами. Соглашение предписывает банкирам при открытии счетов частным лицам обращать особое внимание на политиков, менеджеров и ответственных служащих государственных предприятий. Заподозрив кого-либо из них в совершении незаконных операций, служащие банков обязаны сообщать об этом в прокуратуру и хранить у себя соответствующую документацию в течение не менее пяти лет.По некоторым данным, совокупные банковские депозиты преступных сообществ в банках мира в настоящее время составляют 590 миллиардов долларов.