Азбука оффшора
2017
Зарубежное право
Международное корпоративное право. Обзоры правоприменения и законодательства зарубежных стран.
В сентябре 2025 года в Великобритании вступит в уголовная ответственность за неспособность предотвратить мошенничество
Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) вводит в Великобритании уголовную ответственность за «неспособность предотвратить мошенничество», которая вступит в силу 1 сентября 2025 года.
ФАТФ отмечает улучшение мер по борьбе с отмыванием денег в ЮАР
ФАТФ отметила меры по борьбе с отмыванием денег (AML), принятые Южной Африкой после проведения оценок системы AML в 2021 и 2023 годах и повысила рейтинг страны с «частичного соответствия» до «значительного соответствия» еще трем рекомендациям.
Чехия опубликовала обновленный список юрисдикций, не сотрудничающих по правилам CFC
Министерство финансов Чехии опубликовало Финансовый бюллетень № 9/2024, который содержит уведомление о списках несотрудничающих юрисдикций для целей правил контролируемых иностранных компаний (CFC).
Сингапур опубликовал национальную стратегию борьбы с отмыванием денег
Сингапур опубликовал обновленную Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег (AML), учитывающую ключевые риски, отмеченные ведомствами за последние годы, включая недавно обновленную Национальную оценку рисков отмывания денег.
Получение разрешения на работу в Турции в 2024 годуМатериал редакции
Порой по ряду причин встает вопрос о необходимости переезда в другую страну. Турция остается одной из популярных стран для переезда благодаря благоприятному климату, привлекательным условиям для бизнеса и, в целом, комфортному уровню проживания. Выбирая Турцию в качестве страны своего проживания, в большинстве случаев следует решить вопрос с трудоустройством.
Гражданин иностранного государства может устроиться на работу к турецкому работодателю, получив соответствующее разрешение на работу.
Кабинет министров Таиланда одобрил присоединение к CARF MCAA
22 октября Кабинет министров Таиланда одобрил подписание письма-обязательства о присоединении к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией в соответствии с Программой отчетности для криптоактивов (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information pursuant to the Crypto-Asset Reporting Framework, CARF MCAA).
Бермудские острова предлагают реформировать режим ведения бизнеса в сфере цифровых активов
Регулятор финансового сектора Бермудских островов начал консультации по предлагаемым изменениям к Закону о бизнесе цифровых активов (Digital Asset Business Act 2018) и Правилам ведения бизнеса цифровых активов (Digital Asset Business (Prudential Standards) (Annual Return) Rules 2018).
Армения подписала многостороннее соглашение об обмене страновыми отчетами
Согласно обновленной информации от ОЭСР, 5 сентября Армения подписала Многостороннее соглашение об обмене отчетами по странам (CbC MCAA).
Сингапур объявляет о дальнейших реформах в сфере AML
Межведомственный Комитет правительства Сингапура (Inter-Ministerial Committee, IMC) опубликовал рекомендации по дальнейшему укреплению системы противодействия отмыванию денег (AML) после принятия в августе 2024 года Закона о борьбе с отмыванием денег.
FinCEN обновило FAQ о бенефициарах
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об обновлении и добавлении нескольких часто задаваемых вопросов (FAQ) о требованиях к предоставлению информации по бенефициарам.
Опубликованы поправки к Закону о коммерческих компаниях на БВО
Закон БВО о коммерческих компаниях (Business Companies (Amendment) Act 2024) получил губернаторское одобрение и был опубликован 26 сентября.
Регистрация компании в Черногории и получение ВНЖ & разрешения на работуМатериал редакции
Популярность Черногории как направления для развития нового и расширения существующего бизнеса иностранных предпринимателей в последнее время значительно увеличилась. Черногория на настоящий момент не входит в состав Европейского Союза и, соответственно, не обязана следовать регламентам, постановлениям и директивам ЕС, что, в текущем режиме постоянно разрастающихся санкционных ограничений, безусловно, делает Черногорию крайне привлекательной для российского бизнеса.
Наиболее популярной организационно-правовой формой для среднего и крупного бизнеса в Черногории является компания с ограниченной ответственностью (Društvo s ograničenom odgovornošću, D.O.O.). Малый бизнес предпочитает работать через открытие ИП (Preduzetnik). Обе эти организационно-правовые формы доступны для иностранцев и позволяют получить вид на жительство и разрешение на работу в Черногории (Privremeni boravak). Подробнее про ВНЖ через трудоустройство в D.O.O. расскажем в этой статье.
Совет министров Испании утвердил законодательство DAC8
Министерство финансов Испании выпустило релиз, в котором сообщается, что 17 сентября Совет министров утвердил законодательство для реализации новых обязательств по отчетности и должной осмотрительности для поставщиков услуг криптоактивов в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2023/2226 от 17 октября 2023 года (DAC8).
ОАЭ арестовали активы на сумму 639 млн долларов за нарушение правил отмывания денег
ОАЭ добиваются значительных успехов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку в прошлом году за нарушения правил были арестованы активы на сумму более 2,348 млрд дирхамов (639 млн долларов).
111
Регистрация компании в Саудовской АравииМатериал редакции
Благодаря прозрачности экономики в последнее время Саудовская Аравия стала привлекать многих иностранных инвесторов, желающих закрепить в стране свой бизнес и создать местную компанию. Среди плюсов юрисдикции отметим принятие в 2016 году важного для экономики страны документа – Виденье Саудовской Аравии 2030 (англ. Saudi Arabia Vision 2030). Основной целью принятия Vision 2030 была идея диверсификации экономики и ее переориентировка на не нефтяные отрасли. Страна нацелена развивать те отрасли, которые впоследствии станут более выгодными для иностранного инвестирования. К ним относятся, прежде всего, торговля, промышленность, различные технические разработки, строительство, научно-исследовательские работы, логистика и другие.
Правительство Новой Зеландии предлагает внести существенные изменения в режим AML
Правительство Новой Зеландии выпустило документ, в котором представлены дополнительные предложения по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете, опубликованном Министерством юстиции в 2022 году.
ОАЭ объявили о новой национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране
Стратегия, разработанная совместно государственным и частным секторами, будет направлена на борьбу с рисками виртуальных активов и киберпреступностью, а также на важность финансового регулирования.
Чехия обновила список юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах
Чешская Республика опубликовала Финансовый бюллетень № 6/2024, в котором представлен обновленный список договаривающихся юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности ОЭСР (CRS), а также требованиями ЕС и FATCA.
Перу вводит новые правила налогообложения провайдеров цифровых услуг-нерезидентов
Власти Перу приняли Закон № 1623, устанавливающий новые правила налогообложения нерезидентов - поставщиков цифровых услуг и устанавливающий ставку НДС в размере 18%. Правила распространяются на использование цифровых услуг через онлайн-платформы и импорт нематериальных активов через Интернет физ. лицами.
На Каймановых островах вступает в силу новое законодательство о прозрачности бенефициарной собственности
7 августа Правительство Каймановых островов объявило о начале действия Закона о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Act 2023) и Правила о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Regulations 2024) 2024 года, которые вступили в силу с 31 июля. Закон и Правила консолидируют и усиливают режим бенефициарной собственности Каймановых островах.
Открытие личных счетов в банках ОАЭ. Текущие возможностиМатериал редакции
Открытие личного банковского счета в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может быть важным шагом как для резидентов, так и для экспатриантов. ОАЭ – это мировой финансовый центр, известный своей стабильностью и выгодными возможностями, что делает его привлекательным местом для людей из разных стран. Тем не менее, процесс открытия банковского счета в ОАЭ не так прост, как может показаться, и важно понимать местные банковские особенности, требования и текущие тенденции.
В этой статье мы рассмотрим разные аспекты открытия личного счета в ОАЭ. Узнаем, как открыть счет в Эмиратах, какие документы нужны для открытия личного счета в ОАЭ и что предлагает банковский сектор на сегодняшний день.
Права, обязанности и ответственность директора иностранной компанииМатериал редакции
Когда мы говорим о создании нового юридического лица, одним из самых важных вопросов является вопрос формирования органов управления, а также полномочия таких органов. Чем больше становится компания, тем сложнее выглядит структура исполнительных органов. А если к этому добавить еще и иностранный элемент, то разобраться становится непросто. Мы постараемся показать, из каких основных элементов состоят полномочия и обязанности директора иностранной компании на примере стран общего права. Это поможет лучше выстроить взаимодействие с директором и оценить, какие положения могут дополнить устав компании для более эффективной работы.
143
Открытие корпоративных банковских счетов в эмиратских банках. Практика 2024Материал редакции
В настоящее время счет в банке ОАЭ является рабочим качественным инструментом для ОАЭ компаний и для некоторых иностранных компаний. ОАЭ представляет собой один из крупнейших финансовых центров, значительная часть бизнеса базируется в ОАЭ. В статье рассмотрим нашу практику по открытию корпоративных счетов в банках ОАЭ за 2024 год.
#банк#банковский счет#иностранный банк#Материал редакции#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#расчетный счет
131
Ключевые особенности открытия корпоративных счетов в странах СНГ (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан)Материал редакции
Ведение международного бизнеса – это постоянное решение задач и преодоление вызовов, которые ставит перед бизнесменами не только существующая бизнес-среда и конкуренция, но и глобальные экономические и политические тенденции. Возможность беспрепятственно проводить расчёты с контрагентами – жизненно необходимая для бизнеса функция, реализация которой стала значительно более многообразной задачей с усложнением международной банковской системы, ужесточением требований комплаенса, введением санкционных и иных ограничений. Отдельным вопросом является возможность открытия и функционирования счёта в юрисдикции, отличной от юрисдикции регистрации компании. В этом смысле выгодно отличаются некоторые банки стран СНГ, которые по-прежнему готовы рассматривать в качестве потенциальных клиентов нерезидентные компании. В данной статье рассмотрим именно такие опции, а также отметим требования к документам иностранной компании и процедуре открытия корпоративного счёта в банках стран СНГ.