Недавнее пленарное заседание финансовой группы ФАТФ в Париже ознаменовалось изменениями серого списка стран, подверженных мониторингу за отмыванием денег и финансированием терроризма. Филиппины были исключены из этого списка после выполнения необходимых условностей, в то время как Лаос и Непал добавлены за недостатки в своих системах противодействия финансовым преступлениям.

ФАТФ отметила меры по борьбе с отмыванием денег (AML), принятые Южной Африкой после проведения оценок системы AML в 2021 и 2023 годах и повысила рейтинг страны с «частичного соответствия» до «значительного соответствия» еще трем рекомендациям.

ФАТФ добавила Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в «серый список» юрисдикций, находящихся под повышенным контролем в связи с недостатками в их режимах противодействия отмыванию денег (AML).

ФАТФ изменила свои критерии для «серого списка» стран с недостатками в режимах борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы ослабить давление на менее развитые страны.

Федеральный Совет Швейцарии объявил о подписании нового соглашения FATCA с США.

Согласно последней оценке ФАТФ, правительства многих стран все еще отстают в реализации мер по борьбе с отмыванием денег (AML), направленных на предотвращение отмывания денег с использованием виртуальных активов.

28 июня завершилось шестое и пленарное заседание ФАТФ. ФАТФ сняла две страны с усиленного мониторинга после успешных выездных проверок и обновила свои заявления по юрисдикциям высокого риска и другим юрисдикциям, находящимся под наблюдением.

По итогам пятого пленарного заедания ФАТФ обновлены списки юрисдикции высокого риска и других контролируемых юрисдикций. Из перечня стран с повышенным уровнем мониторинга исключены 4 юрисдикции.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вновь оценила Сент-Люсию как соответствующую или в значительной степени соответствующую 20 рекомендациям, по которым она ранее частично соответствовала или не соответствовала.

На прошлой неделе завершилось четвертое пленарное заседание ФАТФ, на котором рассматривались ключевые вопросы отмывания денег и финансирования терроризма.

Делегаты ФАТФ, ранее поддержавшие включение ОАЭ в «серый список» (юрисдикции, подлежащие более тщательному надзору), согласны с тем, что страна может покинуть список уже в феврале будущего года.

В очередном отчете ФАТФ по Турции был изменен рейтинг страны с частичного или неполного соответствия на значительное или полное соответствие 5-ти рекомендациям по борьбе с отмыванием денег (AML).

В очередном докладе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Объединенные Арабские Эмираты признаны соответствующими 15 из 40 рекомендаций и в значительной степени соответствующими еще 24 рекомендациям.

На последнем пленарном заседании ФАТФ было отмечено, что несколько юрисдикций еще не уложились в согласованные сроки ужесточения правил борьбы с отмыванием денег (AML) в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

В СМИ идёт бурное обсуждение о вероятности включения России в черный список FATF. FATF (Financial Action Task Force) является мировой организацией по борьбе с отмыванием денег и занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Хотя публичных заявлений от организации ещё не поступало, но, в связи с тем, что членство России уже было ранее приостановлено, опасение включения в черный список вполне обосновано.

В пятницу ФАТФ опубликовала более жесткие стандарты бенефициарной собственности по своей Рекомендации 24: от стран требуется обеспечение доступа компетентных органов к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

21 октября Глобальная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновила «серый список» юрисдикций.

ФАТФ выпустила новое руководство по рискам, основанное на результатах недавней консультации по противодействию отмыванию денег (AML) в секторе недвижимости.

ФАТФ опубликовала обновленные оценки режимов борьбы с отмыванием денег (AML) в карибских юрисдикциях Гренада и Аруба. Обе эти страны находятся под контролем Карибского отделения ФАТФ (CFATF) на предмет соответствия международным стандартам AML.

После пленарного заседания ФАТФ, которое состоялось в июне 2022 года, Орган по стандартизации в области борьбы с отмыванием денег (AML) опубликовал консультационный документ по пересмотру своей Рекомендации 25, касающейся прозрачности и бенефициарной собственности таких юридических структур, как трасты.

Пленарное заседание ФАТФ в июне привело к исключению Мальты из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, после улучшения режима борьбы с отмыванием денег (AML) в стране.

После недавних проверок ФАТФ рекомендовала банкам РФ уделять больше внимания выявлению и проверке влиятельных политических лиц (Politically Exposed Persons (PEP)) среди владельцев ЮЛ.

Одним из самых важных событий этого года глава ведомства назвал положительную оценку ФАТФ российской «антиотмывочной» системы.

ФАТФ меняет методологию проведения взаимных оценок режимов юрисдикций по борьбе с отмыванием денег (AML).

ФАТФ официально внесла поправки в свою Рекомендацию 24, требуя от стран-участниц собирать информацию о бенефициарной собственности юридических лиц с помощью комбинации различных механизмов.

4 марта ФАТФ заявила, что Объединенные Арабские Эмираты были включены в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный как «серый» список.

28 октября ФАТФ обновила свое Руководство по работе с цифровыми активами и виртуальными валютами (Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, VASP), которое было выпущено в 2019 году.

На прошлой неделе Мальтой был представлен ФАТФ план действий, целью которого является выход из серого списка стран и территорий регулирующего органа.

На этой неделе завершаются консультации по поправкам к Рекомендации 24 ФАТФ «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц». Комментарии принимаются до 20 августа.

Семьдесят юрисдикций до сих пор не внедрили так называемые «правила путешествий» ФАТФ (travel rule), согласно которым поставщики услуг виртуальных активов (VASP), которые осуществляют переводы криптовалюты на сумму более 1.000 USD, должны передавать данные клиента финансовому учреждению-получателю.

Члены ФАТФ проголосовали за добавление Мальты в «серый список»: решение, которое может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны.

ФАТФ обновляет свое руководство по обязательствам поставщиков услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers, VASP) по противодействию отмыванию с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

В конце декабря прошлого года ФАТФ (FATF) исключила Багамские острова из списка юрисдикций, в которых ведется усиленный мониторинг рисков отмывания денег.

23 октября 2020 года правительство Исландии объявило о своем исключении из серого списка FATF.

Этим летом ФАТФ завершила обзор внедрения обновленных стандартов по работе с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.

Соответствующий законопроект находится в работе в Министерстве экономического развития.

Юрисдикция начала консультации по дополнительному законодательству, касающемуся положений Закона о финансовых услугах о раскрытии информации о бенефициарах компаний, который был принят 14 июля.

Маврикий принимает поправки в 19 действующих законов с целью соответствия рекомендациям ФАТФ (FATF) по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы тем самым исключить юрисдикцию из списка третьих стран «высокого риска» Еврокомиссии.

Правительство Джерси представило законопроект о создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц.

Страна рассматривает возможность ужесточения мер клиентского due diligence, установленных в местных казино, для выполнения требований международного законодательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.