News
Введите фразу для поиска...
#ФАТФ (FATF)

ФАТФ обновила свои списки

По итогам пятого пленарного заедания ФАТФ обновлены списки юрисдикции высокого риска и других контролируемых юрисдикций. Из перечня стран с повышенным уровнем мониторинга исключены 4 юрисдикции.

ФАТФ сообщает о прогрессе в области AML для Сент-Люсии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вновь оценила Сент-Люсию как соответствующую или в значительной степени соответствующую 20 рекомендациям, по которым она ранее частично соответствовала или не соответствовала.

ФАТФ обновила «серый список»

На прошлой неделе завершилось четвертое пленарное заседание ФАТФ, на котором рассматривались ключевые вопросы отмывания денег и финансирования терроризма.

ОАЭ пытаются покинуть «серый список» ФАТФ

Делегаты ФАТФ, ранее поддержавшие включение ОАЭ в «серый список» (юрисдикции, подлежащие более тщательному надзору), согласны с тем, что страна может покинуть список уже в феврале будущего года.

Турция близка к полному соответствию по всем критериям AML, за исключением виртуальных активов

В очередном отчете ФАТФ по Турции был изменен рейтинг страны с частичного или неполного соответствия на значительное или полное соответствие 5-ти рекомендациям по борьбе с отмыванием денег (AML).

ФАТФ сообщает о выполнении ОАЭ почти всех рекомендаций

В очередном докладе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Объединенные Арабские Эмираты признаны соответствующими 15 из 40 рекомендаций и в значительной степени соответствующими еще 24 рекомендациям.

ФАТФ предупредила ряд юрисдикций о недопустимости пропуска дальнейших сроков в сфере AML

На последнем пленарном заседании ФАТФ было отмечено, что несколько юрисдикций еще не уложились в согласованные сроки ужесточения правил борьбы с отмыванием денег (AML) в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Попадет Россия в черный список FATF или всё-таки обойдется?

В СМИ идёт бурное обсуждение о вероятности включения России в черный список FATF. FATF (Financial Action Task Force) является мировой организацией по борьбе с отмыванием денег и занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Хотя публичных заявлений от организации ещё не поступало, но, в связи с тем, что членство России уже было ранее приостановлено, опасение включения в черный список вполне обосновано.

ФАТФ обновила Руководство по бенефициарному владению

В пятницу ФАТФ опубликовала более жесткие стандарты бенефициарной собственности по своей Рекомендации 24: от стран требуется обеспечение доступа компетентных органов к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

ФАТФ обновляет перечень юрисдикций, находящихся под усиленным надзором

21 октября Глобальная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновила «серый список» юрисдикций.

ФАТФ выпустила руководство по рискам AML в сфере недвижимости

ФАТФ выпустила новое руководство по рискам, основанное на результатах недавней консультации по противодействию отмыванию денег (AML) в секторе недвижимости.

ФАТФ сообщает о прогрессе Арубы и Гренады в сфере AML

ФАТФ опубликовала обновленные оценки режимов борьбы с отмыванием денег (AML) в карибских юрисдикциях Гренада и Аруба. Обе эти страны находятся под контролем Карибского отделения ФАТФ (CFATF) на предмет соответствия международным стандартам AML.

ФАТФ открывает консультации по бенефициарам трастов

После пленарного заседания ФАТФ, которое состоялось в июне 2022 года, Орган по стандартизации в области борьбы с отмыванием денег (AML) опубликовал консультационный документ по пересмотру своей Рекомендации 25, касающейся прозрачности и бенефициарной собственности таких юридических структур, как трасты.

Улучшение режима AML на Мальте привело к исключению из «серого списка» ФАТФ

Пленарное заседание ФАТФ в июне привело к исключению Мальты из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, после улучшения режима борьбы с отмыванием денег (AML) в стране.

Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками

После недавних проверок ФАТФ рекомендовала банкам РФ уделять больше внимания выявлению и проверке влиятельных политических лиц (Politically Exposed Persons (PEP)) среди владельцев ЮЛ.

Росфинмониторинг подвел итоги года

Одним из самых важных событий этого года глава ведомства назвал положительную оценку ФАТФ российской «антиотмывочной» системы.

ФАТФ увеличивает количество оценок и объем мер по борьбе с отмыванием денег

ФАТФ меняет методологию проведения взаимных оценок режимов юрисдикций по борьбе с отмыванием денег (AML).

ФАТФ внесла поправки в Рекомендацию 24 о бенефициарном праве

ФАТФ официально внесла поправки в свою Рекомендацию 24, требуя от стран-участниц собирать информацию о бенефициарной собственности юридических лиц с помощью комбинации различных механизмов.

ФАТФ добавляет ОАЭ в «серый» список

4 марта ФАТФ заявила, что Объединенные Арабские Эмираты были включены в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный как «серый» список.

ФАТФ опубликовала обновленное Руководство по работе с цифровыми активами и виртуальными валютами

28 октября ФАТФ обновила свое Руководство по работе с цифровыми активами и виртуальными валютами (Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, VASP), которое было выпущено в 2019 году.

Мальта разработала план действий по выходу из серого списка ФАТФ

На прошлой неделе Мальтой был представлен ФАТФ план действий, целью которого является выход из серого списка стран и территорий регулирующего органа.

ФАТФ готовит ужесточение правил бенефициарного владения

На этой неделе завершаются консультации по поправкам к Рекомендации 24 ФАТФ «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц». Комментарии принимаются до 20 августа.

Многие юрисдикции еще не внедрили стандарты ФАТФ для VASP

Семьдесят юрисдикций до сих пор не внедрили так называемые «правила путешествий» ФАТФ (travel rule), согласно которым поставщики услуг виртуальных активов (VASP), которые осуществляют переводы криптовалюты на сумму более 1.000 USD, должны передавать данные клиента финансовому учреждению-получателю.

ФАТФ проголосовала за включение Мальты в «серый список»

Члены ФАТФ проголосовали за добавление Мальты в «серый список»: решение, которое может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны.

ФАТФ предлагает более жесткий AML-контроль для поставщиков услуг виртуальных активов

ФАТФ обновляет свое руководство по обязательствам поставщиков услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers, VASP) по противодействию отмыванию с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

ФАТФ исключила Багамы из своего «серого списка»

В конце декабря прошлого года ФАТФ (FATF) исключила Багамские острова из списка юрисдикций, в которых ведется усиленный мониторинг рисков отмывания денег.

Исландия объявила о своем исключении из серого списка FATF

23 октября 2020 года правительство Исландии объявило о своем исключении из серого списка FATF.

ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Этим летом ФАТФ завершила обзор внедрения обновленных стандартов по работе с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.

Перечень юрисдикций для редомициляции в САРы планируют расширить

Соответствующий законопроект находится в работе в Министерстве экономического развития.

На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Юрисдикция начала консультации по дополнительному законодательству, касающемуся положений Закона о финансовых услугах о раскрытии информации о бенефициарах компаний, который был принят 14 июля.

Маврикий обновляет законодательство для усиления режима борьбы с отмыванием денег

Маврикий принимает поправки в 19 действующих законов с целью соответствия рекомендациям ФАТФ (FATF) по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы тем самым исключить юрисдикцию из списка третьих стран «высокого риска» Еврокомиссии.

Джерси вводит реестр бенефициаров

Правительство Джерси представило законопроект о создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц.

Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино

Страна рассматривает возможность ужесточения мер клиентского due diligence, установленных в местных казино, для выполнения требований международного законодательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Еврокомиссия предложила комплексный подход по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

7 мая Комиссия опубликовала амбициозный и разносторонний план действий, который предпримет в течение последующих 12 месяцев. Цель этого нового, всеобъемлющего подхода - закрыть любые оставшиеся «лазейки» и убрать все «слабые звенья» в правилах ЕС.

Мальта старается избежать попадания в «серый список» ФАТФ

Мальта проводит переговоры с правительством США, чтобы не попасть в список стран, которые имеют стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В законе о цифровых активах пропишут запрет на криптовалюту

По словам главы юрдепартамента ЦБ Алексея Гузнова, в предлагаемой для второго чтения редакции законопроекта о ЦФА прописан запрет на выпуск и оборот крипты, а также ответственность в случае нарушения.

ФАТФ обновила список стран под усиленным контролем

На официальном сайте ФАТФ опубликован актуальный «серый» список и в очередной раз подтвержден «черный».

Бермуды похвалили за законодательство об отмывании

17 января Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) опубликовала отчет по проверке законодательства Бермудских Островов по борьбе с отмыванием денег (AML) и правоприменительной практике.

ФАТФ дала высокую оценку российской «антиотмывочной» системе

На своем последнем пленарном заедании ФАТФ среди прочего озвучила данную Российской Федерации высокую оценку соответствия «антиомывочной» системы, существующей в настоящее время.

ФАТФ опубликовала Руководство по регулированию криптовалют для 37 государств

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) завершила разработку  Руководства по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам  для 37 государств, включая Российскую Федерацию.
 
Руководство поможет странам и поставщикам услуг виртуальных активов понять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием борьбы с терроризмом, а также эффективно выполнять требования ФАТФ применительно к этому сектору.
 
В документе  рассматриваются следующие вопросы: