Рекомендации ФАТФ — комплекс мер, которые рекомендуется применять странам, чтобы предотвратить отмывание денег, финансирование терроризма, и распространение оружия массового уничтожения. У каждой страны свой набор мер, особенности законодательства, различные финансовые структуры, они не могут в равной степени противодействовать этим угрозам. Группа разработки финансовых мер по борьбе с данной угрозой устанавливает международный стандарт, который странами должен внедряться в зависимости от обстоятельств.
Публикаций: 51